Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de capitais

Ponta Porã/MS. Na manhã desta terça-feira, 11/4, a Polícia Federal deflagrou a Operação Amerímnia no combate à lavagem de capitais.

O trabalho é uma decorrência das investigações que culminaram com a realização da Operação Nepsis, de 2018, a qual descortinou estruturado esquema de contrabando de cigarros por praticamente todo Estado de Mato Grosso do Sul.

A operação de hoje foca nos gerentes financeiros da organização criminosa, que embora já tenham sido condenados pelos crimes de contrabando, organização criminosa, corrupção, entre outros, continuam praticando sistematicamente o crime de lavagem de capitais, por meio de empresas de transporte, postos de gasolina e conveniências, mediante a utilização de familiares e terceiros como “laranjas”.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado, Juti e Dourados, além do sequestro de seis imóveis, 22 veículos, 15 contas bancárias e suspensão das atividades de quatro pessoas jurídicas.